El problema
Así se hace hoy, sin automatización
La verificación de identidad y el cumplimiento regulatorio requieren revisar documentos, validar contra listas y generar expedientes. El proceso es lento y el equipo legal está saturado.
Este proceso manual consume horas de tu equipo cada semana, es propenso a errores y no escala con el crecimiento del negocio.
La solución
Cómo lo automatizamos
La IA extrae datos de los documentos de identidad, valida contra bases de datos regulatorias y genera el dictamen de cumplimiento. Los casos dudosos se escalan con toda la información lista.
Solicitud de documentos
Envía automáticamente el request de documentos al cliente con el portal de carga seguro.
Validación con IA
La IA extrae los datos del documento de identidad, detecta inconsistencias y verifica la vigencia.
Consulta de listas
Consulta automáticamente listas PEP, OFAC, sanciones y otras bases regulatorias según la configuración.
Generación del dictamen
Genera el expediente de cumplimiento con toda la evidencia y el resultado de las verificaciones.
Escalación inteligente
Los casos con alertas se escalan al equipo de compliance con toda la información ya preparada para su revisión.
El resultado
Qué cambia cuando está automatizado
El 80% de los casos se procesan automáticamente. El equipo de cumplimiento se enfoca en los casos que realmente requieren criterio humano.
Tiempo liberado
Tu equipo deja de hacer trabajo repetitivo y se enfoca en tareas de mayor valor.
Cero errores manuales
El bot ejecuta exactamente las reglas definidas, sin distracciones ni fatiga.
Trazabilidad total
Cada ejecución queda registrada. Sabes exactamente qué hizo el bot y cuándo.
Sectores donde implementamos este proceso
Preguntas frecuentes
Todos los procesos que automatizamos
23 procesos disponibles
Todos los sectores que automatizamos
8 industrias cubiertas